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As acusações são sérias: a Binance teria falhado na manutenção de um programa anti-lavagem de dinheiro, operado como uma empresa de transmissão de dinheiro sem licença e violado as leis de sanções.
Isso gerou multas enormes, uma das maiores já aplicadas pelo governo americano a uma empresa corporativa.
Durante a coletiva de imprensa, o Procurador-Geral Merrick Garland destacou que os funcionários da Binance sabiam que a empresa estava servindo a milhares de usuários em países sancionados e que facilitar transações entre usuários dos EUA e desses países violaria a lei dos EUA.
Por causa disso, a Binance terá que designar um monitor de conformidade independente por três anos e reportar seus esforços de conformidade ao governo dos EUA, além das multas. Iso vale para a entidade americana apenas, não afetando as operações dos brasileiros.
Além disso, Zhao está proibido de qualquer envolvimento na operação ou gestão da Binance, pelo menos nos próximos três anos.
A decisão da Binance de resolver essas questões legais é vista como uma ação significativa pelas autoridades dos EUA. Em um blog post, a Binance destacou seu compromisso com a reestruturação e enfatizou sua nova liderança com experiência em conformidade.
O novo CEO, Teng, afirmou que a Binance ainda mantém cerca de 150 milhões de usuários e milhares de funcionários. Ele prometeu focar na segurança financeira, na colaboração com reguladores e no crescimento do Web3.
Essa movimentação na Binance é mais um sinal do rigor crescente dos reguladores em relação às criptomoedas. Vamos acompanhar de perto os desdobramentos dessa situação e traremos mais detalhes em nossa próxima newsletter.
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